CERVINI, Raúl
Abogado
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Raúl Cervini, abogado, Profesor de Derecho Penal G4 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y Catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Director del Departamento Penal de la Universidad Católica. Profesor de Posgrado en Derecho Penal Económico de ISEDE y Universidad de Montevideo

Dentro del área Corporativo y Bancario se especializa en Derecho Penal, Económico y Financiero, Derecho Penal Tributario, Cooperación Penal Internacional, Análisis de Riesgo Corporativo y Consultoría de Compliance a nivel nacional e internacional.

Secretario General para América Latina y 2do. Vicepresidente del Consejo Consultivo del ICEPS (International Center of Economic Penal Studies).

Co Director Curso Certificación en Prevención de Lavado de Activos en Universidad Católica del Uruguay – ISEDE.

Profesor de Posgrados- Maestrado Derecho Penal en  Levin College of Law- University of Florida, Universidad Católica del Uruguay, Universidad Austral de Buenos Aires, Universidad de Montevideo y Universidad del Studi di Salerno, etc.

Director Académico del Instituto Latinoamericano de Cooperación Penal Internacional de Río de Janeiro. Posgrado en Derecho Penal Económico de la Universidad de Urbino (1994) y Salerno (1996-1998).Codirector del segmento Criminalidad Económica Contemporánea del Curso Extraordinario de Ciencias Criminales Integradas de la Escuela de Leyes de la Universidad Estadual de Florida, U.S.A. (1996-1998).

Profesor Invitado y Director Académico de los Cursos Internacionales de Formación en Derecho Penal Económico, organizados por la Secretaría para Europa del ICEPS y la Facoltá di Giurisprudenza de la Universita Degli Studi Di Salerno (1999- 2012).

Profesor Invitado y Conferencista Regular en diversos centros académicos y universidades de América y Europa. Integrante del Consejo Académico de tres Universidades de EEUU y siete  de Europa.

Integrante del Collegio dei Docenti del Dottorato de Ricerca in Diritto Penale,Universitá Degli Studi di Salerno y Universitá Degli Studi di Urbino.

Profesor Emérito (DSP)  Derecho Penal  Universidad Católica del Uruguay, Universidad Católica del Uruguay (2016).

Pos Dottorato Diritto Penale Económico - Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Facoltá di Giurisprudenza- Universita degli Studi di Urbino " Carlo Bo".Comienza en diciembre de 1995.

LLM Master Criminalidad Económica Contemporanea, Levin College of Law- University of Florida. Comienza en agosto de 1996.

Dottorato di Ricerca Diritto Penale- "Dottt. Ric"​ Overo "PhD", Dipartamento di Sciencze Giuridiche- Scuola di Giurispridenza dell'Universita di Studi di Salerno. Comienza en septiembre de 2010.

Profesor distinguido  en 3 Universidades de EEUU, y 2  Universidades de Brasil.

Matre de Conferences  (Honorífico) – Escuela de la Bolsa de Paris- Parios I  Pantheon Sorbone

Profesor con laureas Especiales en otras 9 Universidades. 

Publicaciones

Ha escrito 17 libros y más de 320 artículos, entre los cuales se destacan los siguientes libros:

  • Los Procesos de Descriminalización, el cual fue editado en castellano, inglés, portugués e italiano.

  • Curso de Cooperación Penal Internacional.

  • Interceptacao Telefónica (Interceptación Telefónica)

  • Lei de Lavagem de Capitais (Ley de Lavado de Capitales)

  • Lavado de Activos y Secreto Profesional

  • El Derecho Penal de la empresa. Desde una visión garantista

  • Relaciones Peligrosas: Secreto Bancario, Fisco y Cooperación Internacional

  • Responsabilidad Pena de los Profesionales Jurídicos. Los límites entre práctica legal y notarial lícita y la participación criminal.

Y el artículo:

  • Nuevos aportes al “Tomographic Approach” para un adecuado acertamiento legal de la criminalidad económica contemporánea, por el que justificó distinción de Distinguished Service Professor  en 3 Universidades de EEUU, y 2 Universidades de Brasil.

Experiencia profesional en el exterior
Consultor Penal de Estudio Andrea Castaldo y Ass. (Italia- Suiza - Alemania) y de otros Estudios en Brasilia, Río, San Pablo y Porto Alegre. Consultor de la Junta Interamericana de Calificación Bancaria (Nueva York).
Idiomas

Español, Portugués, Italiano.