Como un buen vino... 100 años de experiencia saben mejor.
Una de las formas con mayor prestigio y años en el Uruguay, y más avanzada que sus competidores regionales.
Chambers Latin America
Diciembre 2010
Informe sobre Nuevo Decreto
Lavado y denuncia de operaciones sospechosas

Se dictó un decreto de suma importancia relacionado al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El mismo alcanza a los casinos, inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, escribanos, rematadores, personas dedicadas a la comercialización de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas, explotadores de zonas francas y personas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales. Estos sujetos pasan a estar obligados a tener políticas y procedimientos para el conocimiento de sus clientes (incluyendo el beneficiario final en el caso de sociedades) y a registrar transacciones, entre otras obligaciones.

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