Agosto, 2018
Informe Especial: Proyecto Normativo del BCU sobre prevención del uso de las instituciones financieras para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
 

A continuación enviamos el Informe Especial que amplía la Alerta enviada el lunes 20 de agosto, donde poníamos en su conocimiento que la  Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (en adelante, el “BCU”) publicó en su página web un proyecto normativo (en adelante, el “Proyecto Normativo”) que introduce modificaciones en la normativa de prevención del uso de las instituciones supervisadas para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.


El presente informe tiene por objeto comentar las modificaciones propuestas por el Proyecto Normativo únicamente respecto de las normas de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistemas Financiero del BCU aplicables a Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas de Servicios Financieros y Empresas de Transferencias de Fondos, Empresas Administradoras de Crédito, Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de datos, Representaciones y Empresas Prestadoras del Servicio de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad.


Tenga presente que el BCU estableció un plazo para la presentación de comentarios al Proyecto Normativo, el cual vencerá el próximo 31 de agosto de 2018, para lo que quedamos a su disposición en caso que desee nuestra asistencia a dichos efectos.


Los comentarios deberán ser enviados a la siguiente casilla de correo electrónico: ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo el proyecto al que refieren los comentarios.


Para acceder al texto del Proyecto Normativo, haga click aquí.


 

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