Agosto, 2018
Informe Especial: Proyecto Normativo del BCU respecto de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

A continuación enviamos el Informe Especial que amplía la alerta enviada el lunes 20 de agosto, donde poníamos en su conocimiento que la  Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (en adelante, el “BCU”) publicó en su página web un proyecto normativo (en adelante, el “Proyecto Normativo”) que introduce modificaciones en la normativa de prevención del uso de las instituciones supervisadas para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.


El presente informe tiene por objeto comentar las modificaciones propuestas por el Proyecto Normativo únicamente respecto de las normas de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (“RNMV”) aplicables a Intermediarios de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Asesores de Inversión y los Gestores de Portafolios (licencia que no se encuentra vigente al día de hoy, pero que tendrá cierta regulación que el BCU desea dejar definida desde ya).


Tengan presente que el BCU estableció un plazo para la presentación de comentarios al Proyecto Normativo, el cual vencerá el próximo 31 de agosto de 2018, para lo que quedamos a su disposición en caso que deseen nuestra asistencia a dichos efectos. Los comentarios deberán ser enviados a la siguiente casilla de correo electrónico: ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo el proyecto al que refieren los comentarios.


Para acceder al Proyecto Normativo, haga click aquí.


 

 

 

 

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