Diciembre, 2017
Asesores de Inversión: nueva exigencia de información periódica


Hacemos referencia a nuestro informe de fecha 22 de agosto de 2017 por el cual les informábamos de la publicación de la Comunicación N° 2017/151, realizada por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, por medio de la cual se incorporaba la obligación de los Asesores de Inversión de enviar cierta información periódica relativa tanto a la actividad propia, así como información relevante a efectos de poder conformar una matriz de riesgos del sector en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.


Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que recientemente la SSF publicó la Comunicación N° 2017/251 de fecha 19 de diciembre de 2017 (la “Nueva Comunicación”) por medio de la cual se dejan sin efecto los requerimientos de la Comunicación 2017/151. 



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