Noviembre, 2017
Informe sobre la Resolución N°16/017 de la SENACLAFT en que se prevén sanciones que pueden llegar a más de aproximadamente USD 2.500.000, que aplicará a los sujetos obligados que incumplan con la normativa aplicable de Prevención del Lavado de Activos

Ponemos en su conocimiento que el pasado  9 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial la Resolución N°16/017 de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos el Financiamiento del Terrorismo (“SENACLAFT”) en la que se determinan ciertas pautas para la aplicación de sanciones a los sujetos no financieros obligados por la Ley N° 17.835 y sus modificativas en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.


Les acercamos nuestros comentarios en el siguiente informe.

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