Febrero, 2017
COMPLIANCE: Modificaciones al Decreto 355/010. Nueva obligación de reporte y de conservar documentación en domicilio del sujeto obligado

Ponemos en su conocimiento que por Decreto de fecha 13 de enero de 2017 (aún no publicado en el Diario Oficial) (en adelante, el “Decreto”) se incorporaron nuevas obligaciones relativas a la conservación de registros y a la solicitud de información por parte de los sujetos obligados en el marco del Decreto N°355/010 (“Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas” y en adelante “Norma de Referencia”), reglamentario de la ley N° 17.835 (“Ley Del Fortalecimiento Del Sistema De Prevención Y Control Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo”). En efecto, el Decreto modifica el artículo 10 (“Conservación de Registros”) y agrega un nuevo artículo 11 bis.


A continuación les hacemos llegar nuestros principales comentarios sobre el Decreto.

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