Febrero, 2017
COMPLIANCE: Nueva obligación bajo la Ley de Transparencia Fiscal N° 19.484 en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Tal como informamos en informes pasados, el 29 de diciembre de 2016 se aprobó la Ley N° 19.484 de “Aprobación De Normas De Convergencia Con Los Estándares Internacionales En Transparencia Fiscal Internacional, Prevención Y Control Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo” (en adelante la “Ley”).

 

Si bien la Ley refiere principalmente a aspectos fiscales, la misma crea en su artículo 38 una nueva obligación (que se agrega a las ya existentes) en cabeza de los sujetos obligados por la Ley 17.835 y sus modificativas a informar sobre transacciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (“UIAF”) del Banco Central del Uruguay (“BCU”).


 

Leer más

Montevideo (598) 2902 1515 . Zona Franca (598) 2626 1515 . Punta del Este (598) 4224 1515