Junio, 2019
Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras: con la vigencia de la Ley 19.749 aumentan los controles y acciones a ser realizadas por parte de los sujetos obligados bajo la Ley Integral contra el Lavado de Activos.

El pasado 15 de mayo se promulgó la “Ley contra el Financiamiento del Terrorismo y Aplicación de Sanciones Financieras Contra las Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, su Financiamiento y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, N° 19.749, reglamentada  por  decreto N° 136/019 del 16 de mayo de 2019.


En virtud de dicha normativa se amplían las obligaciones  de contralor y verificación  que deberán llevar a cabo todos los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas bajo la Ley Integral Contra el Lavado de Activos N° 19.574. Como parte de la debida diligencia  se impone la obligación a dichos sujetos de controlar y verificar permanentemente en el desarrollo de su actividad listas de la Organización de las Naciones Unidas de individuos o personas declaradas terroristas o vinculadas al terrorismo.

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