Enero, 2019
Informe Especial: Circular N°2.312 del BCU respecto de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Ponemos en su conocimiento que con fecha 10 de diciembre de 2018, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (en adelante, el “BCU”) publicó en su página Web la Circular Nº 2.312 (en adelante, la “Circular”) de fecha 23 de noviembre de 2018, la que introduce modificaciones en la normativa de prevención del uso de las instituciones supervisadas del mercado de valores para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante “LA/FT”).


La Circular  modifica varios aspectos de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (“RNMV”), normativa aplicable a Intermediarios de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y Asesores de Inversión. A diferencia del proyecto normativo comentado anteriormente, la Circular no regula ningún aspecto de la licencia de Gestores de Portafolios, la que no se encuentra vigente al día de hoy.


Para acceder al texto de la Circular, haga click aquí.


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