Diciembre, 2018
Informe Especial: Circular N°2.311 del Banco Central del Uruguay que introduce modificaciones en la normativa de prevención del uso de las instituciones supervisadas para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Ponemos en su conocimiento que con fecha 10 de diciembre de 2018, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (en adelante, el “BCU”) publicó en su página Web la Circular Nº 2.311 (en adelante, la “Circular”) de fecha 23 de noviembre de 2018, que introduce modificaciones en la normativa de prevención del uso de las instituciones supervisadas para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Libros III y VI de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema financiero (“RNRCSF”).


Previamente en el pasado mes de agosto de 2018 el BCU había sometido a consideración de sus supervisados el proyecto de la Circular, el cual tuvo unas pocas modificaciones en su redacción definitiva.


De conformidad con lo que había sido informado por el BCU en el proyecto normativo mencionado, la Circular tiene como objetivo adecuar la normativa existente en consonancia con las disposiciones contenidas en la Nueva Ley Integral de Lavado de Activos, N° 19.574, y su modificativa (la “Nueva Ley”) y a los efectos de mejorar la implementación de las recomendaciones aprobadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y sus notas interpretativas.  Recordemos que el Decreto 379/2018 de fecha 12 de noviembre de 2018, vigente desde el 20/11/2018 (el “Decreto Reglamentario”) reglamentó la aplicación de la Nueva Ley a los sujetos obligados no financieros.


La presente Circular modifica la RNRCSF únicamente, por lo que es de aplicación únicamente a Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas de Servicios Financieros y Empresas de Transferencias de Fondos, Empresas Administradoras de Crédito, Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de datos, Representaciones y Empresas Prestadoras del Servicio de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad.


A continuación desarrollamos las modificaciones introducidas a la RNRCSF por la Circular.


Si requiere mayor información, no dude en contactarnos.


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