Diciembre, 2018
Informe Especial: Comunicaciones relativas a la información anual que deberán presentar Administradoras de Fondos de Inversión y los Fiduciarios Generales a la Superintendencia de Servicios Financieros

 


Ponemos en su conocimiento que con fecha 3 de diciembre de 2018 el Banco Central del Uruguay (en adelante, el “BCU”) publicó en su página Web las Comunicaciones Nº 2018/245 y N° 2018/246 (en adelante, las “Comunicaciones”) relativas a la información que en relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo las Administradoras de Fondos de Inversión y los Fiduciarios Generales Profesionales deberán remitir a la Superintendencia de Servicios Financieros (en adelante, “SSF”).


Se informa a través de las Comunicaciones que, en el marco de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”), la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (“UIAF”) se encuentra abocada a la confección de un mapa de riesgos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a cuyos efectos se requiere que los sujetos obligados remitan ciertos datos referentes a su ejercicio económico anterior, todo ello de acuerdo con los formularios que se adjuntan a las Comunicaciones.


A modo informativo, les indicamos que este tipo de información ya ha sido exigido en el pasado a otras entidades reguladas y supervisadas por el BCU (por ejemplo, en los últimos tiempos a los intermediarios de valores y asesores de inversión).


 


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