Guyer & Regules asesora a sus clientes en el cumplimiento de la normativa aplicable a sus actividades en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo así como en temas vinculados con la normativa anti-corrupción.

El equipo está conformado por profesionales destacados de distintas áreas, varios de los cuales han sido certificados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo por universidades locales y han participado como expositores en congresos internacionales así como impartido cursos en la materia.

De este grupo de práctica se destaca especialmente el asesoramiento en los siguientes temas:

• Asesoramiento en cumplimiento de la normativa.
• Auditorías sobre el nivel de cumplimiento.
• Asesoramiento en preparación de matrices de riesgo.
• Asesoramiento y due diligence en los procesos de prevención y lucha contra la corrupción.
• Elaboración de códigos de conducta, de ética y manuales de procedimientos.
• Capacitación del personal.
• Asistencia en preparación de carpetas por KYC.
• Asesoramiento en relación a los reportes a realizarse al regulador.